Уважаемые акционеры!

10 июля 2023 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 140 (300) от 12 июля 2023 года) о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества 03 августа 2023 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

115114, г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д.4

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024году.

Сообщение 

Бюллетень 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 115114, г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д.4 для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 13 июля 2023 года по 03 августа 2023 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

24 мая 2023 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 139 (299) от 29 мая 2023 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2023 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;
115114, г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д.4

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 финансовый год.
6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году.
7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024году.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 07 июня 2023 года по 30 июня 2023 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата раскрытия (публикации) настоящего сообщения – 07 июня 2023 года

Уважаемые акционеры!

06 июля 2022 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 136 (296) от 06 июля 2022 года) о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества 28 июля 2022 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023году.

8.  Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.

9.  Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вкладка Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 08 июля 2022 года по 28 июля 2022 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

24 мая 2022 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 134 (294) от 25 мая 2022 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2022 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023году.

8.  Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.

9.  Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Сообщение

Бюллетень

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 07 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

            Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН» (далее – «Общество», место нахождения: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д., ОГРН 1027739441971, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения   – 01 июня 2022 г.

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством/уставом Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН»

Уважаемые акционеры!

            Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН» (далее – «Общество», место нахождения: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д., ОГРН 1027739441971, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения   – 01 июня 2022 г.

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством/уставом Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН»

Уважаемые акционеры!

08 июля 2021 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 127 (294) от 08 июля 2021 года) о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества 30 июля 2021 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в повторном Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022году.

Вкладка Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 01 июня 2021 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 09 июля 2021 года по 30 июля 2021 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в повторном Общем собрании акционеров, во время проведения годового повторного Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

21 мая 2021 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 126 (293) от 24 мая 2021 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2021 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022году.

Вкладка Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 01 июня 2021 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 01 июня 2021 года по 23 июня 2021 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

08 июля 2020 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 118 (286) от 10 июля 2020 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 10 августа 2020 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер»;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 07 августа 2020 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 финансовый год.

6.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2020 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2021 году.

7.  О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2020году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2021году.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 16 июля 2020 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 20 июля 2020 года по 10 августа 2020 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

18 ноября 2019 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 111 (279) от 19 ноября 2019 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества «23» декабря 2019 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Меркурий».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «29» ноября 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТПМ УП»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – «20» декабря 2019 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Проект Устава (см. вложенный файл)

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТПМ УП» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная со 02 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени), а также перед собранием и непосредственно во время собрания. Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

27 ноября 2019 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 113 (281) от 27 ноября 2019 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества «30» декабря 2019 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Меркурий»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 14:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 16:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТПМ УП»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – «27» декабря 2019 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ПАО «МЕРИДИАН» в форме присоединения к нему АО «ЗЕНИТ», АО «НАДИР», АО «МЕРКАТОР», АО «ПИРИРЕЙС»  и ООО «Долгосрочные инвестиции».
2. О реорганизации ПАО «МЕРИДИАН» в форме присоединения к нему АО «ЗЕНИТ», АО «НАДИР», АО «МЕРКАТОР», АО «ПИРИРЕЙС», ООО «Долгосрочные инвестиции» и ООО «ПИН».
3. Об утверждении Договора о присоединении Обществ к ПАО «МЕРИДИАН»:
   - Договор о присоединении АО «ЗЕНИТ», АО «НАДИР», АО «МЕРКАТОР», АО «ПИРИРЕЙС»  и ООО «Долгосрочные инвестиции» к ПАО «МЕРИДИАН».
4. Об утверждении Договора о присоединении Обществ к ПАО «МЕРИДИАН»:
   - Договор о присоединении АО «ЗЕНИТ», АО «НАДИР», АО «МЕРКАТОР», АО «ПИРИРЕЙС»,  ООО «Долгосрочные инвестиции» и ООО «ПИН» к ПАО «МЕРИДИАН».

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «08» декабря 2019 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТПМ УП» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 28 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Поскольку повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого на «30» декабря 2019 года, включает вопрос о реорганизации в форме присоединения к нему Обществ, решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (Далее – ФЗ «Об АО»), настоящим  ПАО «МЕРИДИАН» информирует акционеров Общества о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций (всех или части) в соответствии со статьями 75-76  ФЗ «Об АО» в случае, если акционер голосовал против принятия Обществом решения о реорганизации в форме присоединения к нему Обществ, либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Требование о выкупе – Образец

Отзыв требования о выкупе - Образец

Уважаемые акционеры!

22 мая 2019 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 103 (271) от 24 мая 2019 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2019 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5, эт.7, пом. XVII, ком. 17б для ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2019 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.      О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.     Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 финансовый год.

6.    О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2019 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2020 году.

7.    О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2019г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2020г.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 02 июня 2019 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, эт.7, пом. XVII, ком. 17б; телефон (495) 725-25-00, начиная с 06 июня 2019 года по 26 июня 2019 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

25 мая 2018 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 89 (257) от 28 мая 2018 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2018 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Галактика 3».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 27 июня 2018 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.     Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2.      О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3.     Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 финансовый год.

6.      О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019 году.

7.      О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019г.

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 06 июня 2018 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 07 июня 2018 года по 27 июня 2018 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

29 марта 2018 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 85 (253) от 29 марта 2018 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 мая 2018 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Меркурий»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 03 мая 2018 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.«Об утверждении новой редакции Устава Общества».

2.«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации».

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 08 апреля 2018 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 12 апреля 2018 года по 03 мая 2018 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

06 декабря  2017 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 79 (247) от 06 декабря 2017 года) о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28 декабря 2017 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.

Начало повторного Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в повторном Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 25 декабря 2017 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров:

1. «О подаче в Банк России заявления об отказе от лицензии Первого инвестиционного фонда и о внесении в устав этого фонда изменений об исключении из его фирменного наименования слов «Первый инвестиционный фонд».

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров – 07 ноября 2017 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в повторном  внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 07 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в повторном Общем собрании акционеров, во время проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

27 октября  2017 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 76 (244) от 27 октября 2017 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 29 ноября 2017 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2017 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  «О подаче в Банк России заявления об отказе от лицензии Первого инвестиционного фонда и о внесении в устав этого фонда изменений об исключении из его фирменного наименования слов «Первый инвестиционный фонд».

Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 07 ноября 2017 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 08 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата раскрытия (публикации) настоящего сообщения – 08.11.2017 г.

Уважаемые акционеры!

07 августа 2017 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 73 (241) от 07 августа 2017 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2017 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 09 сентября 2017 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.         Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.

2.         О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году.

3.         О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г.

4.         Об отказе от лицензии Общества.

5.         Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вкладка Сообщение (см. вложенный файл)

Бюллетень (см. вложенный файл)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 18 августа 2017 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 22 августа 2017 года по 12 сентября 2017 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

24 мая 2017 года Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 70 (238) от 24 мая 2017 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2017 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Венера».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 28 июня 2017 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

• Сообщение о ГОСА
• Бюллетень

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 07 июня 2017 года по 28 июня 2017 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») 27 мая 2016 года принял решение (Протокол № 51 (219) от 30 мая 2016 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2016 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Нептун».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2016 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2016 финансовый год.

• Сообщение о ГОСА
• Бюллетень по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6
• Бюллетень по вопросу № 4 (избрание членов Совета директоров)

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») 30.03.2016 года принял решение (Протокол № 50 (218) от 04 апреля 2016 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 мая 2016 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Меркурий».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 29 апреля 2016 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки по внесению имущества в уставный капитал акционерных обществ.
2. Об утверждении Устава ПАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 апреля 2016 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 12 апреля 2016 года по 04 мая 2016 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Поскольку повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого на 04 мая 2016 года, включает вопрос об одобрении крупной сделки (вопрос повестки дня № 1), настоящим ПАО «МЕРИДИАН» информирует акционеров Общества о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акций (всех или части) в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об АО» в том случае, если акционер голосовал против принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу.

• Сообщение о созыве ВОСА и информация о праве требования выкупа акций
• Бюллетень к ВОСА
• Требование о выкупе_Образец

Уважаемые акционеры!

ПАО «МЕРИДИАН» информирует акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (всех или части) в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 5 ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций определен в Приложении № 1 к настоящему Сообщению, см. «Информация о праве требования выкупа».

• Информация о праве выкупа акций ПАО «МЕРИДИАН»
• Требование о выкупе (образец)

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 46 (214) от 17 ноября 2015 года) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 декабря 2015 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Меркурий».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ПАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 22 декабря 2015 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием Общества и сменой категории фонда.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 28 ноября 2015 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 03 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

• Сообщение о созыве ВОСА
• Бюллетень к ВОСА

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 42 (210) от 27 мая 2015 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2015 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Нептун».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ОАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;

107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»;

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ОАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2015 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.        Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2014 год.

2.        Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3.        О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.        Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.        Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2015 финансовый год.

7.        О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2015 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2016 году.

8.        Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.        Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров  Общества в новой редакции.

• Сообщение о ГОСА
• Бюллетень по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
• Бюллетень по вопросу № 4 (избрание членов Совета директоров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 08 июня 2015 года.

C информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 5, телефон (495) 725-25-00, начиная с 08 июня 2015 года по 29 июня 2015 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00  (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества».

Банковские реквизиты р/с и размер расходов по изготовлению копий документов по запросу заинтересованных лиц

Банковские реквизиты расчетного счета Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»
(ОГРН: 1027739441971, ИНН: 7704038268, КПП: 774301001) для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
Р/с: 40701810300130000152 в Банк ВТБ (ПАО)
К/с: 30101810700000000187
БИК: 044525187

Плата за изготовление копий документов не взимается, если совокупный объем, запрошенных заинтересованным лицом в течение одного календарного года, не превышает 100 листов формата А4.
В случае превышения указанного количества плата взимается за изготовление копий документов безналичным платежом по указанным банковским реквизитам в следующем порядке и размере: стоимость одной копии черно-белой страницы документа формата А4 свыше совокупного объема 100 листов, запрошенных в течение одного года, составляет 2 (Два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%*

* Стоимость не включает расходы на пересылку копий документов.

В соответствии с п. 2.9 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, копии документов предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их письменному требованию за плату в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

На основании распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) от 11.02.2004 № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Инвестиционный Фонд недвижимости «ПИОГЛОБАЛ» (в настоящее время переименованного в Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»), в результате которого:

• аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инвестиционный Фонд недвижимости «ПИОГЛОБАЛ»:
  • 1145-1ф-133 от 11.12.1992 года
  • 1145-1ф-004 от 30.12.1992 года
  • 1145-1ф-134 от 12.05.1993 года
  • 1145-1ф-225 от 30.12.1993 года
• Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инвестиционный Фонд недвижимости «ПИОГЛОБАЛ» присвоен государственный регистрационный номер:
  • 1-01-00407-А от 11.02.2004 года.